V zadnjih letih se razpravlja o potrebi po večji preglednosti transakcij v okviru državnega obrambnega naročila. In stopnja teh razprav se nikakor ne zmanjšuje, ker ogromna sredstva pri izvajanju SDO pogosto gredo na levo. Sistem tako imenovanih povračilnih stroškov, sive sheme s prisotnostjo pridruženih partnerjev in številnimi posredniki povzročajo več milijard dolarjev škode gospodarstvu države. In če govorimo o škodi v obrambni industriji, potem je na udaru tudi celoten varnostni sistem Rusije, kar je iz očitnih razlogov nesprejemljivo.
Za večjo preglednost pri sklenitvi transakcij v okviru državnega obrambnega naloga sta vlada in Centralna banka predstavili novo pobudo, ki se bo po besedah predstavnikov bančnega sektorja kmalu začela uresničevati. Kaj je inovacija?
Dejstvo je, da bodo morale ruske banke, ki sodelujejo pri finančnih operacijah sistema državnih obrambnih naročil, od 25. avgusta letos Zvezni službi za finančni nadzor poslati obvestila o vseh tistih operacijah, v katerih sodelujejo podjetja obrambnega sektorja v formatu SDO. Hkrati je rok za predložitev takšnih obvestil zelo kratek. Govorimo o predložitvi dokumentacije, ki vsebuje informacije o gibanju financ na računih vseh izvajalcev in podizvajalcev v okviru SDO, v roku enega delovnega dne.
Od 25. avgusta 2015 morajo banke nemudoma - v enem delovnem dnevu - posredovati Rosfinmonitoringu informacije o gibanju sredstev na računih izvajalcev in podizvajalcev v okviru državnega obrambnega naloga. To poroča zlasti Centralna banka Ruske federacije. Njegova oznaka 3731-U z dne 15. 7. 2015 nosi naslednje ime:
"O spremembah Dodatka 8 k Uredbi Banke Rusije št. 321-P z dne 29. avgusta 2008" O postopku predložitve informacij s strani kreditnih institucij pooblaščenemu organu, kot določa zvezni zakon "o preprečevanju legalizacije (Pranje) premoženjsko pridobljenih dohodkov in financiranje terorizma "(Začne veljati 10 dni po dnevu uradne objave v Biltenu Banke Rusije).
Kot pove že ime, ima navodilo široko paleto aplikacij in se ne nanaša le na boj proti korupciji, tudi pri izvajanju državnega obrambnega naloga, ampak tudi na postavljanje ovir za finančne tokove, ki gredo v denarnice terorističnih organizacij.
Zdi se, da zaradi velikega števila vseh vrst bank in drugih finančnih in kreditnih organizacij, ki delujejo na ozemlju Ruske federacije, Zvezna služba za finančni nadzor po definiciji preprosto ne bo mogla slediti vsem tem transakcijam na gibanje sredstev na računih bančnih subjektov. Ne smemo pa pozabiti, da za udeležence državnega obrambnega reda velja pomembno pravilo. Udeleženci nimajo pravice odpirati računov za servisiranje državnega obrambnega naročila pri tistih finančnih in kreditnih institucijah, katerih kapitalizacija je pod nivojem 5 milijard rubljev. Tako lahko podjetje, ki je pripravljeno prevzeti obveznosti za izpolnitev določenega obsega državnega obrambnega naročila, lahko odpre račun, na primer pri VTB, Gazprombank, Sberbank ali drugih velikih finančnih in kreditnih organizacijah Ruske federacije. In prav gibanje sredstev na računih v teh bankah (če se gibanje sredstev nanaša na izvajanje državnega obrambnega naloga) bi moral Rosfinmonitoring nadzorovati od 25. avgusta - do poravnav s tujimi izvajalci določenega segmenta državnega obrambnega naloga.
To pomeni, da je veriga videti tako: če bo podjetje sodelovalo pri izvajanju državnega obrambnega naloga, mora odpreti račun pri veliki ruski banki, velika ruska banka pa mora v celoti poslati obseg informacij o gibanju sredstev na tem računu nadzorni državni strukturi, zlasti - Zvezni službi za finančno spremljanje. Rosfinmonitoring ima možnost nadzora nad prenosom sredstev z računa na račun, nakupom vseh vrednostnih papirjev za ta sredstva, dvigom in nalaganjem sredstev na račune, ki služijo državnemu obrambnemu naročilu. Poleg tega je treba opozoriti, da če bi Zvezna služba za finančni nadzor na podlagi veljavne zakonodaje lahko neposredno nadzorovala finančne transakcije za državna obrambna naročila v višini 50 milijonov rubljev ali več, bodo inovacije omogočile Rosfinmonitoring za "spremljanje" skoraj vsakega rublja. Takoj se pojavi vprašanje: zakaj je takšna priložnost dana nadzornemu organu šele zdaj?
A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli …
Ali te inovacije, na katerih delata ruska vlada in Centralna banka, povečujejo preglednost transakcij za državni obrambni red? Če nas vodi sama črka teh inovacij, potem nedvomno. Vendar pa obstajajo tudi pasti, ki jih je treba omeniti. To je preglednost bančnega sistema v primeru SDO in kazen, ki jo lahko utrpijo banke, če obvestila o transakcijah s podjetji, ki izvajajo projekte SDO, "nenadoma" zamujajo ali sploh ne predložijo regulativnim organom. O kazni še ni znanega … Poleg tega se odgovornost samih nadzornih organov večkrat poveča. Konec koncev, kakšen greh je prikriti, vsak regulativni organ pri nas (in ne samo pri nas) je pogosto treba spremljati, ne, ne in glede na dejstvo, da se bo Rosfinmonitoring moral tesno ukvarjati s pranjem denarja prek podjetij na morju državnega obrambnega reda, potem odgovornost včasih raste.
Opozoriti je treba tudi, da se med tako imenovanimi liberalnimi ekonomisti vsak nadzor nad bančništvom s strani državnih institucij dojema skoraj kot neposreden pritisk na banke in udarec v bančno tajnost. Državni obrambni red pa je segment državne dejavnosti, v katerem se nazadnje zanašamo na mnenja liberalnih ekonomistov. Poleg tega v tem primeru država nastopa kot ena od strank transakcije in ima zato vso pravico nadzorovati, kako bodo razpolagali s svojimi sredstvi. In če bo nekdo prenos javnih financ »na levo« (na morje ali drugje) prikril z »bančno tajnostjo«, potem to ni material za razpravo v medijih, ampak za preiskavo organov pregona.
